Η οικογένεια των επιτήδειων είχε συστήσει εταιρεία και παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος στην Ελλάδα μιας – ανύπαρκτης όπως αποδείχθηκε – αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας. Ο οικονομολόγος έταζε στους ανυποψίαστους πελάτες του εγγυημένες αποδόσεις της τάξεως του 6%.

Οι...ενθουσιασμένοι επενδυτές κατέθεταν υψηλότατα ποσά σε διάφορες ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα ο οικονομολόγος και η γυναίκα του να συγκεντρώσουν περί τα 30 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο μία από τις τράπεζες υπέβαλε αναφορά στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για ύποπτη συναλλαγή προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Ο οικονομολόγος, σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας, ελάμβανε σε τακτά χρονικά διαστήματα εμβάσματα μεγάλης αξίας.

Οπως προέκυψε από την έρευνα, μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της εταιρείας όσο και των φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν.

Μέχρι σήμερα έχουν δεσμευθεί μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα 15 εκατ. ευρώ, 11 εκατ. δολάρια και 190 χιλιάδες σουηδικές κορόνες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στη ΝΕΤ ο γενικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης, «έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο της εταιρίας, όσο και των τριών ατόμων».