Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Θέμα 1ο : :Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2007 (01.01.2007 ? 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρίας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Ατομικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01.01.2007 - 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.
Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
Θέμα 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007)
Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2008 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2008 στην εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.Ε και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Κερατσή του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10871 και ως αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13961. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.
Θέμα 5ο: Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2007.
Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις καταβληθείσες για το έτος 2007 αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης προενέκρινε και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.
Θέμα 6ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920 για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2008.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις καταβληθείσες για το έτος 200