Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Θέμα 1ο : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.
Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007.
Θέμα 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2007.
Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2008 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 5ο: Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2007. Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.
Θέμα 6ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920 για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2008.
Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 8ο: Έγκριση των από 12-3-2008 και 16-5-2008 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί επέκτασης των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.
Θέμα 9ο: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και εκ νέου κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 10 του Ν. 3604/2007 που τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα:
α] Τροποποίηση των άρθρων 17, 19, 22, 23, 26, 30 και 33. Ειδικώς το άρθρο 33 συνενούται με το άρθρο 5, ως επιπλέον παράγραφος του τελευταίου.
β] Κατάργηση των άρθρων 7,8, 9, 10,11,12,13,14,15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34.
γ) Αναρίθμηση των άρθρων 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 33 και 35 και εκ νέου κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 εδ. δ η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.
Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχ