Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία"), να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ, στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων :
Θέμα 1ο : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2007 (01.01.2007 ? 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.
Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007.
Θέμα 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2007.
Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2008 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42 α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 5ο: Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2007 Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.
Θέμα 6ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920 για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2008..
Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 8ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Ιχθυοτροφών κατά 23α ΚΝ2190/1920.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την εταιρία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18, Ν. 3556/2007).
Θέμα 10: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και εκ νέου κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 10 του Ν. 3604/2007 που τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα:
α] Τροποποίηση των άρθρων 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31.
β] Κατάργηση των άρθρων 7,8, 9,10,11,12,13,14,15μ 18,20, 27, 28, 30, 32,33.
γ) Αναρίθμηση των άρθρων 16,17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 και 34 και εκ νέου κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 εδ. δ? η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 πρωί και αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνεδριάσει σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 22α Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πρωϊ, αμφότερες δε οι συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.
Οι κ. μέτοχοι που επι