Σήμερα, την 14η Μαρτίου 2007 και ώρα 9 π.μ. στα επί της οδού Θηβών αριθ. 210 Αγ. Ι. Ρέντης γραφεία της εταιρείας συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 § 1 αφού σε αυτήν εκπροσωπούνται τρεις μέτοχοι με 8.939.946 μετοχές με δικαίωμα ψήφου ποσοστό 33,84%, έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: Ομόφωνα δόθηκε έγκριση για υπογραφή συμβάσεως που αφορά στη μεταβίβαση μετοχών που κατέχει η εταιρεία Χαλυβδοφυλλων Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. Αφορά στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών (30.000) της εταιρείας ΑΕΠΑΛ Α.Ε. στους κυρίους Δημήτριο Π. Δημόπουλο και Παναγιώτη Γ. Σωτηρίου, η οποία είναι θυγατρική της Χαλυβδοφύλλων Α.Ε. Η εταιρεία αυτή από της συστάσεώς της (23/12/1983) παραμένει ανενεργός.
ΘΕΜΑ 2ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ, Οικονομολόγος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Επιχειρηματίας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ, Λογιστής συνταξιούχος, μη Εκτελεστικό Μέλος.