Η EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 26.03.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, με τη συμμετοχή 8 μετόχων εκπροσωπούντων 80.646.842 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,449312 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι απόληψης του διανεμομένου μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι-κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, αντίστοιχα, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 19/04/2007. Ημέρα αποκοπής ορίζεται η 20/04/2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30/04/2007 από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. Η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006.
3. Αποφασίσθηκε η εκλογή της Εταιρείας GRANT THORNTON για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2007 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
4. Εγκρίθηκε η απόκτηση από την Τράπεζα μετοχών που κατέχουν στην θυγατρική ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ιδρυτές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
5. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εγκρίθηκαν οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχαν αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 22.06.2006.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr