Η 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, στις από 5ης Νοεμβρίου 2007 κεχωρισμένες συνεδριάσεις των, τα Διοικητικά Συμβούλια της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' και της 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ', ενέκριναν, κατ' άρθρο 69 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία, το οποίο, αυθημερόν, υπεγράφη και θα υποβληθεί στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 κ.ν.2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητος. Το υπόψη Σχέδιο, περίληψη του οποίου θα δημοσιευθεί σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, έχει, κατά το ουσιώδες περιεχόμενό του, ως ακολούθως:
1. Οι εταιρείες 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' και 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' συγχωνεύονται δια απορρόφησης της 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' (εφεξής η 'Απορροφώμενη Α.Ε.') από την 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (εφεξής η 'Απορροφώσα Α.Ε.' και, από κοινού μετά της Απορροφώμενης Α.Ε., οι 'Συγχωνευόμενες Εταιρείες'), δυνάμει του από 31ης Αυγούστου 2007 ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων οι συμβαλλόμενοι υποβάλλονται.
2. Η συγχώνευση διενεργείται δια ενοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Α.Ε. μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Α.Ε. λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Α.Ε., η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920.
Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Α.Ε. των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Α.Ε., οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αναλαμβάνουν δια του παρόντος την επακριβή τήρησή τους.
3. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Α.Ε. ύψους 128.666.335,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 158.847.328 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,81 Ευρώ, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, θα αυξηθεί, αφενός μεν κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α.Ε. ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και, αφετέρου, συνεπεία κεφαλαιοποίησης, για σκοπούς διατήρησης της κατωτέρω αναγραφόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους 1.030.821,71 Ευρώ, και θα ανέρχεται στο ποσό των 182.311.352,39 Ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 177.001.313 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ εκάστη.
4. Για τον προσδιορισμό της αξίας της Απορροφώσας Α.Ε. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της '?θροισης των Επιμέρους Περιουσιακών Στοιχείων', βάσει γενικά παραδεκτών μεθόδων αποτίμησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται διεθνώς. Οι μέθοδοι αποτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Χρηματιστηριακή Αξία, Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (DCF), Προεξόφληση Μελλοντικών Μερισμάτων (DDM), Πολλαπλασιαστές Συγκρίσιμων Εταιρειών και Καθαρή Θέση. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση είναι η πλέον ενδεδειγμένη και εύλογη και επιλέχθηκε βάσει παραγόντων όπως η φύση του περιουσιακού στοιχείου, η ωριμότητα του, η χρονική του διάρκεια και η συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτό. Εν συνεχεία έγινε άθροιση των επιμέρους αυτών αποτελεσμάτων για τ