Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση των Συμβούλων και των Ελεγκτών καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος για το έτος 2007 ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 0,35 ανά μετοχή. Ταυτοχρόνως εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Σύμφωνα με το ως άνω Ημερολόγιο δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 22.5.2008, η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 23.5.2008 και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 2.6.2008. Στους μετόχους έχει ήδη δοθεί το δικαίωμα της επανεπένδυσης μέρους ή όλου του μερίσματος σε μετοχές της Τράπεζας. Η τιμή επανεπένδυσης θα είναι κατά 10% πιο κάτω από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο από 23 ? 29.5.2008 (πρώτες 5 ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος (ex dividend).
3. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι ο Vincent Pica υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια εγκρίθηκε με ποσοστό 99,70% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, η επανεκλογή των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή των Soud Ba'alawy, Νεοκλή Λυσάνδρου, Ανδρέα Βγενόπουλου, Ευθύμιου Μπουλούτα, Χρίστου Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή, Ελευθέριου Χιλιαδάκη, Πλάτωνα Λανίτη, Κωνσταντίνου Μυλωνά, Βασίλη Θεοχαράκη, Στέλιου Στυλιανού, Μάρκου Φόρου, Sayanta Basu και Nicholas Wrigley.
4. Καθορίστηκε ομόφωνα η ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ευρώ 20.000 και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε Ευρώ 10.000.
5. Επαναδιορίσθηκαν ομόφωνα οι PricewaterhouseCoopers και Grant Thornton ως Ελεγκτές της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 464 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 49,81% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
Ειδικό Ψήφισμα 1.
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως σε εφαρμογή των προνοιών του περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 για μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου, από την 1 Ιανουαρίου 2008:
(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.
(β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Τράπεζας μετατραπεί και μειωθεί, μετά την στρογγυλοποίηση, από ΛΚ0,50 σε Ευρώ 0,85.
(γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετατραπεί και μειωθεί από ΛΚ475.000.000 (Ευρώ 811.585.684,65), διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50 η κάθε μια, σε Ευρώ 807.500.000 διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 η κάθε μια.
(δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετατραπεί και μειωθεί, μετά την στρογγυλοποίηση, από ΛΚ398.345.574,50 (Ευρώ 680.613.822,76) σε Ευρώ 677.187.476,65 διαιρεμένο σε 796.691.149 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 η κάθε μια.
(ε) Η μείωση στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας η οποία δημιουργείται λόγω της πιο πάνω μ