1) Εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 300.000€, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την από 29/07/2010 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
(1) Γεώργιος Παπαδόπουλος, Επιχειρηματίας.
(2) Σοφοκλής Βελάνης, Έμπορος.
(3) Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
(4) Αθηνά Χαρίτων, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
(5) Δημήτριος Καρβουντζής, Συνταξιούχος,
(6) Νικόλαος Τσουτσάνης, Δικηγόρος
(7) Κων/νος Τζέλλος, Οικονομολόγος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 6/09/2015.
3) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Μιχαήλ Κωνσταντινίδη και Δημήτριο Καρβουντζή. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Νικόλαος Τσουτσάνης.
4) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.
5) Αποφασίστηκε να μην ληφθούν αποφάσεις στην παρούσα φάση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 ("Έδρα") του Καταστατικού της Εταιρείας και ανετέθη στο Δ.Σ. να επανέλθει με νέα πρόσκληση Γ.Σ..
6) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.
Β. Την ίδια ημέρα 6/09/2010 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής :
(1) Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(2) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
(3) Μιχαήλ Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(4) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος
(5) Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
(6) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
(7) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr